O segundo encontra-se no Código de Falências federal
Um fraudulenta alienação ou transferência fraudulenta, é uma tentativa de evitar a dívida com a transferência de dinheiro para outra pessoa ou empresaGeralmente, é uma sociedade civil, não um matéria penal, o que significa que não se pode ir para a prisão para ele, mas em algumas jurisdições, existe potencial para a persecução penal. É geralmente tratado como um civil causa de ação que surja no devedor credor relações, particularmente com referência a insolventes devedores. A causa da ação é geralmente trazidos pelos credores ou falência curadores. Uma transferência fraudulenta, se feitos com a intenção de prejudicar, retardar ou fraudar o credor.
Assim, se a transferência é feita com a intenção específica de evitar que satisfaça uma específica responsabilidade, em seguida, a real intenção está presente.
No entanto, quando o devedor prefere pagar um credor, em vez de outro, que não é uma transferência fraudulenta.
citação necessários Existem dois tipos de transferência fraudulenta real de fraude e construtiva fraude. Real de fraude envolve, normalmente, a um devedor que, como parte de um activo de um esquema de proteção doa seus bens, geralmente para um 'insider', e deixa-se nada para pagar seus credores. Construtivo fraude não se relacionam com intenção fraudulenta, mas sim o aspecto econômico da transação, se ela ocorreu por menos do que razoavelmente equivalente ao valor no momento em que o devedor foi angustiado condição financeira. É importante observar que a distinção entre os dois diferentes tipos de fraude é que as intenções do devedor. Por exemplo, em que o devedor tenha simplesmente sido mais generoso do que o que eles deveriam ter, ou, em transações de negócio, a empresa deve ter cessado a actividade anterior para preservar o capital (ver, em geral, indevida de negociação). Em uma ação judicial bem sucedida, o autor tem direito a recuperar a propriedade transferida, ou o seu valor a partir do cessionário que recebeu um presente de bens do devedor.
Subseqüentes, esses trabalhadores também poderão ser alvo, embora eles geralmente têm defesas mais fortes do que imediata cessionários.
Apesar de transferência fraudulenta de lei originalmente evoluiu no contexto de uma relativamente simples economia agrária, é agora amplamente usado para desafio complexo moderno operações financeiras, tais como aquisições alavancadas.
Transferência fraudulenta responsabilidade, muitas vezes, viram na condição financeira do devedor, em um determinado momento no passado. Esta análise tem historicamente necessária 'duelo' de testemunhos de especialistas de ambos os autores e réus, o que levou frequentemente a um processo caro e inconsistentes e imprevisíveis resultados. Tribunais e estudiosos têm desenvolvido abordagens baseadas no mercado para tentar fazer esta análise, mais simples, mais consistente entre os casos, e de forma mais previsível. A evidência da intenção real é raramente disponível ao credor para exigir a prova de alguém pensamentos.
Por isso, os credores, muitas vezes, dependem de provas circunstanciais de fraude.
Para provar a real intenção, os tribunais têm desenvolvido"emblemas de fraude."que, embora não conclusivos, são considerados pelos tribunais como prova circunstancial de fraude: citação necessários Sob a lei Australiana, se uma transação é celebrado por uma empresa que, posteriormente, entra em liquidação, e a transação foi firmado pela empresa com o propósito de derrotar, retardamento ou a interferir com os direitos dos credores durante os dez anos antes de a relação de volta dia, os tribunais podem defini-lo de lado. A relação de volta dia é definido como o dia em que o pedido de liquidação da sociedade-foi apresentado, ou a data de início da liquidação. Nos países Anglo-Americana de direito, a doutrina da Fraudulentos Transporte traça as suas origens por volta Twyne do Caso, no qual um inglês agricultor tentou fraudar seus credores, com a venda de suas ovelhas a um homem chamado Twyne, mantendo-se na posse das ovelhas, marcação e corte. Nos Estados Unidos, fraudulenta de veículos ou transferências são regidos por duas leis que são, em geral, consistentes. O primeiro é o Uniforme de Transferência Fraudulenta Act ('UFTA"), que foi adotado por todos, mas um punhado de estados. O UFTA e o Código de Falências ambos fornecem que uma transferência feita pelo devedor é fraudulentas como a um credor se o devedor feita a transferência com o 'real intenção de prejudicar, retardar ou fraudar"qualquer credor, o devedor. O exemplo típico é o intencional transferência fraudulenta. Essa é uma transferência de propriedade feita por um devedor, com a intenção de fraudar, impedir ou atrasar seu ou seus credores. O segundo é um construtiva transferência fraudulenta Geralmente, isso ocorre quando o devedor transfere a propriedade sem receber 'razoavelmente valor equivalente' em troca da transferência, se o devedor for insolvente no momento da transferência ou tornar-se insolvente ou é excessivamente pequeno capital para continuar no negócio como um resultado da transferência. Ao contrário a intenção de transferência fraudulenta, sem a intenção de defraudar é necessário. O Código de Falências autoriza uma falência curador para recuperar a propriedade transferida, de forma fraudulenta, para o benefício de todos os credores da devedor, se a transferência for realizada dentro do respectivo período de tempo. A transferência também pode ser recuperado por um processo de falência administrador sob o UFTA muito, se o estado em que a transferência ocorreu adotou-lo e a transferência for realizada dentro de seu período de tempo relevante. Os credores podem também buscar soluções sob a UFTA sem a necessidade de um processo de falência. Devido a esse segundo tipo de transferência não necessariamente envolvem qualquer irregularidade, ela é uma armadilha comum em que honesto, mas incautos devedores cair quando a apresentação de um pedido de falência, sem um advogado.
Particularmente devastador e não raro é a situação em que um adulto, a criança leva o título para a casa dos pais como uma auto-ajuda vara de medir (em ordem para evitar qualquer confusão sobre o que o dono da casa, quando os pais morrem e, para evitar de perder a casa a uma ameaça percebida do estado).
Mais tarde, quando os pais arquivo de um pedido de falência, sem reconhecer o problema, eles são não é possível isentar a casa da administração o conselho de curadores. A menos que eles são capazes de pagar o depositário de um montante igual ao maior equidade na sua casa ou a soma de suas dívidas (ou directamente para o Capítulo sete curador ou em pagamentos para um Capítulo treze curador), o depositário irá vender sua casa para pagar os credores. Em muitos casos, os pais teriam sido capazes de isenção de casa e transportá-lo com segurança através de um processo de falência, se tivessem mantido título ou tinha recuperado o título antes de arquivamento. Até mesmo a boa-fé dos adquirentes de imóveis, que são os destinatários de transferências fraudulentas são apenas parcialmente protegido pela lei dos EUA Sob o Código de Falências, que consegue manter a transferência para a medida do valor que deu para ele, o que significa que eles podem perder uma grande parte dos benefícios de seu negócio, mesmo que eles não têm conhecimento de que a transferência para eles é fraudulenta. Muitas vezes transferências fraudulentas ocorrer em conexão com aquisições alavancadas (LBOs), onde a gestão proprietários de uma falha corporation fará com que a corporação para emprestar seus ativos e usar o empréstimo para comprar a gestão do proprietário estoque a preços altamente inflacionados preços. Os credores da sociedade serão, em seguida, muitas vezes têm pouco ou nenhum livre bens deixados sobre a qual coletamos suas dívidas. LBOs pode ser intencional ou construtiva transferências fraudulentas, ou ambos, dependendo de como, obviamente, a empresa é financeiramente prejudicada quando a transação for concluída. Embora nem todos os LBOs são transferências fraudulentas, uma bandeira vermelha é aumentado quando, após um LBO, em seguida, a empresa não pode pagar os seus credores. Transferência fraudulenta responsabilidade, muitas vezes, viram na condição financeira do devedor, em um determinado momento no passado. Esta análise tem historicamente necessária 'duelo' de testemunhos de especialistas de ambos os autores e réus, o que levou frequentemente a um processo caro e inconsistentes e imprevisíveis resultados. Os tribunais norte-americanos e estudiosos têm desenvolvido abordagens baseadas no mercado para tentar agilizar a análise construtiva de fraude, e os juízes estão cada vez mais focando no mercado com base de medidas. Sob a lei da Suíça, os credores detentores de um certificado da falta de pagamento de dívidas contra o devedor ou aos credores em um processo de falência, poderá entrar com uma ação contra os terceiros que tenham beneficiado de injusto preferências ou transferências fraudulentas por parte do devedor antes de uma apreensão de bens ou de falência. Fraudulenta de transporte ou também conhecido como ação revocatoire ou Paulista (ação de 채권자취소권) é um direito de preservar a propriedade do devedor para todos os credores por cancelar uma ação pelo devedor, o que reduz a propriedade do devedor com o conhecimento de que a ação prejudica os direitos do credor. Para exercer este direito, o credor deve ter um direito contra o devedor, que é monetárias e não exclusivo e de natureza pessoal. Por exemplo, o direito de exigir, para limpar a terra do edifício ou para a direita para entrega a terra envolve a terra e único e, portanto, não sujeito a Paulista de ação(coreano Decisão do Supremo Tribunal de de fevereiro de, da).
